一、董事会会议召开情况
Easybet（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年4月10日以通讯方式发出，，2020年4月12日以通讯方式召开；嵋橛晒径鲁の饩跋拖壬鞒，，会议应出席董事7人，，现实出席董事6人（苏加旭因小我原因未出席本次会议，，也未委托其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成，，0票否决，，1票弃权（洪福全董事弃权原因：：：未实时收到会议通知及会议资料）的表决了局通过了《关于挂牌让渡全资子公司福建森源家拥有限公司100%股权的议案》，，并赞成提交股东大会表决。
基于公司战术发展必要，，为加强公司盈利能力，，公司董事会决定：：：通过产权买卖机构公开挂牌让渡全资子公司森源家具100%股权。初次挂牌价不低于经国资登记的评估值，，并依照国有资产让渡的有关划定，，以公开挂牌方式竞价确定销售价值。凭据福建结合中和资产评估地皮房地产估价有限公司出具的评估汇报，，截止2019年12月31日，，森源家具100%股权计算价值26,253.57万元。
（二）会议以5票赞成，，0票否决，，1票弃权（洪福全董事弃权原因：：：未实时收到会议通知及会议资料）的表决了局通过了《关于召开公司2020年第一次一时股东大会的议案》。
凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定，，公司董事会定于2020年4月28日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次一时股东大会。
审议事项：：：
关于挂牌让渡全资子公司福建森源家拥有限公司100%股权的议案。
三、备查文件
经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定。
特此布告。
Easybet董事会
2020年4月13日
