一、董事会会议召开情况
Easybet第八届董事会第三十五次会议通知于2020年4月17日以书面和传真方式发出，2020年4月 28日在公司五楼会议室以现场方式召开；；嵋橛晒径鲁の饩跋拖壬鞒，会议应出席董事6人，亲自出席董事5人（苏加旭董事因小我原因未能出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权）。公司监事、高级治理人员列席会议，本次会议的召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司董事会2019年度工作汇报》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（二）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《关于计提资产减值筹备的议案》（内容详见公司关于2019年度计提资产减值筹备的布告）；；
（三）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司2019年度财政决算汇报》；；
（四）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司2019年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》（内容详见公司2019年度利润分配及本钱公积金转增股本预案）；；
（五）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《关于公司2019年年度汇报全文及提要的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（六）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司2019年度内部节制自我评价汇报》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（七）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司2019年度社会责任汇报》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（八）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司独立董事2019年度述职汇报》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（九）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《关于续聘公司2020年度财政审计机构及内控审计机构的议案》；；
为了满足公司年度财政审计业务及内控审计业务的必要，公司董事会续聘致同管帐师事务所（特殊通常合资）持续担任本公司2020年度财政审计机构及内控审计机构，聘期1年，财政审计费140万元，内控审计费40万元。致同管帐师事务所（特殊通常合资）已陆续为公司服务16年。
（十）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《公司2019年度召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（十一）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《关于对带保留定见的审计汇报和否定定见内部节制审计汇报的专项注明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；；
（十二）会议以5票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局通过了《关于公司2020年第一季度汇报全文及正文的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定。
特此布告！！
Easybet董事会
2020年4月30日
